本公司董事会于2007年10月22日以书面方式发出关于召开董事会会议的通知，会议于10月26日上午采用通讯表决方式在深圳国贸大厦召开，公司监事列席本次会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关。
章程原第六章第一百三十一条第二款“本公司设副总经理2-3 名，由董事会聘任或解聘。”修订为“本公司设副总经理2-4名， 由董事会聘任或解聘。”
1957年11月生，大学本科毕业，翻译职称。有二十余年企业管理经验。曾任深圳市国际工程有限公司海外部副经理；深圳市中深海外发展公司劳务部经理、副总经理；中国深圳国际经济合作集团力源公司董事、总经理；深圳市建设投资控股公司海外部副经理；深圳市建设投资控股公司承包部副经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理；天健房地产开发公司党支部、总经理。现任本公司党委副。
1966年11月生，中南财经大学研究生毕业，经济硕士，高级审计师。有二十余年企业管理经验。曾任深圳市南山区审计局副科长；深圳市投资管理公司审计部副部长、部长；深圳市投资管理公司监督部副部长、部长；深圳市投资控股有限公司审计监察部部长。
1960年5月生，同济大学博士，高级工程师。有十余年建筑领域工程技术、管理经验。1996年9月调入本公司，先后任工程部副部长、物业监理公司总经理、本公司副总工程师，现任本公司总工程师。
1966年5月生，华中科技大学土木系本科毕业。曾任本公司全资子公司深圳市皇城地产有限公司工程科长、房地产项目工程现场经理、售楼部部长、总经理助理、副总经理，现任本公司全资子公司深圳市皇城地产有限公司总经理。
(集团)股份有限公司的副总经理，以上四位同志不存在《公司法》第一百四十七条第一款之有关公司高级管理人员任职资格的性的情况，四位同志符合《公司法》的高级管理人员任职资格。
城建(600266)为城建房地产开发有限公司提供按揭的公告2007-10-27 13:03手纹乱
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