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※发布时间:2021-4-15 14:01:04   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  1、公司原董事会秘书蔡建平辞去董事会秘书职务,公司董事会聘任刘雅艳为公司董事会秘书。2、公司员工代表大会决定免去刘雅艳作为员工代表出任公司监事的职务,选举赵春雨作为员工代表出任公司监事。

  (000100)TCL集团:TCL集团:关于主要产品2004年6月份销量数据(未经审计)的公告

  公司主要产品2004年6月份的销量数据(未经审计)如下:2004年6月份单位:台彩电国内(地区)销售数量502,200彩电海外(以外地区)销售数量504,493个人电脑销售数量56,365移动电线)ST珠江:股票交易异常波动公告

  由于公司股票交易近日异常波动,B股股票价格已连续三个交易日达到跌幅,公司董事会公告如下:公司生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息。

  一、2004年半年度主要财务指标1、每股收益(元)0.042、每股净资产(元)1.263、净资产收益率(%)3.33二、不分配,不转增。

  (000539)粤电力A:(000539、200539)粤电力:第四届监事会第十二次会议决议公告

  公司第四届监事会第十二次会议于2004年7月16日召开,会议一致通过如下决议:1、董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的;2、董事会在表决具有关联交易性质的《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》、《关于租赁使用粤电广场办公楼的议案》时,所有关联方董事都遵守了回避表决的规则;3、同意董事会对上述议案的基本判断,同意将《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》提交公司2004年第二次临时股东大会审议。

  (000539)粤电力A:(000539、200539)粤电力:董事会决议及召开2004年第二次临时股东大会通知

  公司第四届董事会第十六次会议(2004年第三次会议)于2004年7月16日在广州召开。会议审议并一致通过了如下决议:一、《关于授权公司开展广东惠来发电项目前期工作的议案》,同意授权公司经营班子开展项目前期工作,并在董事会的投资决策权限内,按项目工程的实际需要投入前期费用。二、《关于授权公司开展广东茂名博贺港发电项目前期工作的议案》,授予公司前期开发费用500万元。三、《关于授权公司开展广东梅县发电厂扩建项目前期工作的议案》,授予公司前期开发费用500万元。四、《关于公司〈章程〉修改草案的议案》。五、《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》,同意组建成立茂名臻能热电有限公司,注册资本2亿元,公司占51%的股权。本议案为关联交易。本议案将提交2004年第二次临时股东大会审议。六、《关于公司申请流动资金贷款的议案》,同意公司根据资金需求情况,在3.9亿元人民币额度内向中国建设银行广东省分行申请短期流动资金贷款。七、《关于租赁使用粤电广场办公楼的议案》,同意公司向广东粤电置业投资有限公司租赁座落在广州市天河区天河东2号粤电广场南塔23层、25层和26层作办公用途,租赁期为2年,租赁年费用为4173120元。本议案为关联交易。八、同意余福敏、李锡化辞去董事职务的请求。九、同意李灼贤为、姚纪恒公司董事候选人。十、董事会依法召集2004年第二次临时股东大会,会议拟于2004年8月18日上午9:30在广州市天河东2号粤电广场南塔25楼会议室召开。会议审议事项如下:1、审议《关于公司〈章程〉修改草案的议案》;2、审议《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》;3、审议《关于选举李灼贤同志为公司董事的议案》;4、审议《关于选举姚纪恒同志为公司董事的议案》。

  (000539)粤电力A:(000539、200539)粤电力:关于租赁粤电广场办公楼的关联交易公告

  公司拟与广东省粤电集团有限公司持股45%并实际控制的广东粤电置业投资有限公司签署《粤电广场租赁合同书》,租赁座落在广州市天河区天河东2号粤电广场自编楼层南塔23层、25层和26层(总面积3220平方米)作办公使用。租赁期为2年,租赁年费用为4173120元。由于粤电集团是持有公司50.15%股份的控股股东,置业公司是粤电集团持股45%并实际控制的企业,租赁使用粤电广场办公楼的行为,是关联交易。2004年7月16日召开的公司第四届董事会第十六次会议通过了该项议案。

  (000539)粤电力A:(000539、200539)粤电力:关于组建茂名臻能热电有限公司的关联交易公告

  公司与广东天能投资有限公司、茂名佳润电力发展有限公司、茂名市电力开发总公司和广州长合实业发展有限公司共同签署《茂名臻能热电有限公司组建合同》,上述5家公司按51:23:10:10:6的比例共同发起设立注册资本为2亿元的茂名臻能热电有限公司,并由该公司负责茂名热电厂6号机组的建设和经营。根据《组建合同》,公司将持有臻能公司51%的股权,对臻能公司的出资为1.02亿元。本次交易属于关联交易。2004年7月16日召开的公司第四届董事会第十六次会议通过了该项议案。该项议案尚须获得公司股东大会的批准。

  公司2003年度报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。公司现就近期经营状况及所涉及事项的解决情况公告如下:公司资产和债务重组尚无新的进展;生产经营没有实质性好转。除已披露的情况外,公司未接到新的中小投资者诉讼的立案通知。目前尚难准确预料中小投资者诉讼对公司的持续经营能力可能产生的影响。公司目前处于资不抵债状态,可能无力对投资者进行赔偿。

  由于公司董事会办公地点变更,现将公司董事会办公室新的办公地址及联系方式公告如下:联系地址:四川省成都市金牛区土桥工业开发区托普科学城联系电线)汇源通信:汇源通信:2004年半年度主要财务指标及分红预案

  一、2004年半年度主要财务指标1、每股收益(元)0.0712、每股净资产(元)1.56193、净资产收益率(%)4.52二、不分配,不转增。

  公司与韶关昌山水泥厂有限公司、金皇朝有限公司合资设立的韶关昌泥建材有限公司已在韶关市工商行政管理局正式登记成立。2004年7月15日昌泥公司与昌山水泥厂、金皇朝公司签订了《重组经营韶关昌山水泥厂有限公司合同书》。昌山水泥厂同意以截止至2004年5月31日经评估的存货等资产作价10,786.88万元转让给昌泥公司,昌泥公司同意按上述价格受让有关资产,本次交易不构成关联交易。公司在昌泥公司所占股权比例为75%,昌泥公司成立后将纳入公司合并报表范围。

  一、2004年半年度主要财务指标1、每股收益(元)0.042、每股净资产(元)2.103、净资产收益率(%)1.67二、不分配,不转增。

  现对公司二OO四年六月份应收大股东及关联方款项收回情况公告如下:一、截至2004年6月30日,控股股东广州市南华西企业集团有限公司占用公司(含公司下属企业)资金380,975,120.46元,控股股东计划是以重组方式和追收应收款等方式解决占用资金问题,至今控股股东对公司的重组工作仍没有新的进展。二、截至2004年6月30日,控股股东关联企业广州市南华西房地产开发有限公司占用公司资金4,693,402.78元,该公司没有履行承诺归还所欠资金及利息,公司于2003年4月24日向海珠区提出起诉,2003年8月31日海珠区判决公司胜诉。由于判决生效后该公司仍未还款,公司于2004年2月25日向广州市海珠区申请执行。三、截至2004年6月30日,控股股东关联企业广州市南华制衣公司占用公司下属全资公司广州市南华工商贸易公司资金77,755,935.50元,该公司计划在本年6月30日前归还公司下属全资子公司广州市南华工商贸易公司2,000万元,但一直以来没有履行承诺归还所欠资金。四、截至2004年6月30日,控股股东关联企业广州市海华机电设备总厂占用公司下属全资公司广州市南华西中央空调设备有限公司资金6,896,470.63元,该公司计划每月还款6.8万元。五、截至2004年6月30日,控股股东关联企业广州市淼鑫实业公司占用公司控股公司广州华盛避雷器实业有限公司资金738,652.13元,该公司一直以来没有履行承诺归还所欠资金。六、截至2004年6月30日,控股股东关联企业广州市图新制衣厂有限公司占用公司全资公司广州市南华工商贸易公司资金28,715,217.94元,广州市南华工商贸易公司已继续发函催收。

  一、2004年半年度主要财务指标1、每股收益(元)0.0862、每股净资产(元)2.723、净资产收益率(%)3.16二、不分配,不转增。

  一、2004年半年度主要财务指标1、每股收益(元)-0.072、每股净资产(元)0.953、净资产收益率(%)-7.79二、不分配,不转增。

  一、2004年半年度主要财务指标1、每股收益(元)0.882、每股净资产(元)5.743、净资产收益率(%)15.40二、不分配,不转增。

  公司第四届监事会第二次会议于2004年7月15日召开。会议审议通过以下决议:一、《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线相关资产的议案》,该议案需提请股东大会审议。二、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》,该议案需提请股东大会审议。

  (000726)鲁泰A:(000726、200726)鲁泰A:董事会决议暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

  公司第四届董事会第二次会议于2004年7月15日召开。会议通过以下决议:一、《关于收购鲁诚纺织有限公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案》,该议案需提请股东大会审议。本议案为关联交易。二、《关于与鲁诚纺织有限公司共同出资设立公司的议案》,该议案需提请股东大会审议。本议案为关联交易。三、《关于在2004年8月20日在本公司会议室召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。1、会议时间:2004年8月20日上午9:30,会期半天。2、会议地点:般阳山庄二楼会议室3、会议审议事项:审议上述一、二项议案。

  公司第四届董事会第二次会议和鲁诚纺织有限公司董事会审议通过了关于公司收购鲁诚公司纺纱、捻线生产线相关资产的议案和关于与鲁诚公司共同出资设立公司的议案。2004年7月15日,公司与鲁诚公司就收购其纺纱、捻线生产线相关资产之事宜签署了《资产收购协议》,就共同出资设立公司之事宜签署了《出资协议》。鲁诚公司已委托具有证券从业资格的山东博会有限责任会计师事务所对拟收购的资产进行了评估。山东博会于2004年6月28日出具了《鲁诚纺织有限公司资产评估报告书》,该报告书以2004年5月31日为基准日,本次拟收购资产的评估价值为人民币15140.10万元。公司以上述收购的资产与鲁诚公司以上述拟收购资产所占用的土地使用权出资共同设立新公司,新公司的注册资本为16822万元,其中公司出资额为15139.8万元,占注册资本的90%,鲁诚公司出资额为1682.2万元,占注册资本的10%。上述交易事项均已经公司第四届董事会第二次会议和鲁诚公司董事会审议通过,待公司股东大会和鲁诚公司股东会讨论通过后将严格按照公司与鲁诚公司订立的协议履行相关的资产交割手续和出资设立新公司。鲁诚公司持有公司14%的股份,为公司控股股东,因此本两项交易为关联交易。

  近年来,由于日元汇率的不确定性,曾对公司经营业绩造成巨大影响,为汇兑风险,公司在2004年一季度报告中警示“日元汇率波动形成的汇兑损益,有可能使公司累积净利润与上年同期相比发生大幅度变动”。截止6月30日,日元兑换人民币汇率由一季末的7.8383跌至7.6367,二季度产生了4390万元的汇兑收益。上半年,公司累积汇兑收益为1951万元,对公司净利润影响不大。因此,2004年半年度净利润与上年同期相比未发生大幅度变动,有小幅增长。

  一、2004年半年度主要财务指标1、每股收益(元)0.352、每股净资产(元)3.353、净资产收益率(%)10.37二、不分配,不转增。

  公司第二届董事会于2004年7月16日召开了2004年度第五次临时会议。形成以下决议:1、公司在中国建设银行天津市分行的1.2亿元流动资金贷款将于2004年7月30日到期。公司决定1,000万元贷款本金,向该行申请续贷1.1亿元、期限为2年。电信科学技术研究院继续为该笔贷款提供。2、建工集团在中国建设银行西四支行月坛分理处(现升为月坛支行)的1,000万元流动资金贷款将于2004年8月11日到期。该集团已与贷款行达成继续合作意向,公司决定为该笔贷款继续提供,期限为1年。3、郭虎亮辞去董事会秘书职务,公司决定聘任鲍克担任董事会秘书,任职期间享受副总经理待遇,任期至2005年6月。

  公司已于2003年12月31日完成了资产交割,现公司拥有的是盈利能力良好的重型卡车类经营性资产。目前公司的生产经营状况良好,2004年第一季度的报表已经显示盈利(未经审计)。预计公司2004年上半年将实现盈利。

  公司为新疆众和股份有限公司提供的6,100万元银行贷款于2004年7月1日到期后,新疆众和未能及时归还银行。公司为新疆众和提供的贷款总额为11,000万元。截止2004年7月16日,公司对外余额为20,600万元,逾期余额为6,700万元,其中为新疆众和提供逾期6,100万元,为新疆中国彩棉股份有限公司提供逾期300万元,为天津港保税区天山国际贸易有限公司提供逾期300万元,公司与以上被方无关联交系。杨得志炮轰南阳

  公司2003年度分红派息方案为:每10股派1.40元人民币现金(含税);股权登记日为2004年7月23日,除息日为2004年7月26日。

  2004年7月15日,公司公告了定向增发B股有关招股文件。根据B股增发的发行安排,公司股票“帝贤B”于本次B股发行期间2004年7月19日起至2004年7月21日全天停牌,2004年7月22日上午9:30-10:30停牌一小时。

  

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